Die Finanzaufsicht BaFin hat drei weiteren Unternehmen bestimmte Geschäfte untersagt. In allen drei Fällen hat die Behörde angeordnet, das unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln. Es geht jeweils um die Weiterleitung von Geldern ins Ausland.
 
So nimmt die Vinog Logik Consult GmbH i.G. auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind, teilt die BaFin mit. Auf diese Weise würden unter anderem Kunden der nicht lizenzierten Internethandelsplattform www.marketgbp.com Gelder einzahlen, damit diese ihrem intern bei der Handelsplattform geführten Handelskonto gutgeschrieben werden.
Wortgleich ist die Begründung der BaFin(Finanzaufsicht) für ihre Anordnung gegenüber der FinTechServices GmbH, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln. Auch dieses Unternehmen agiert demnach unter anderem mit der nicht lizenzierten Internethandelsplattform www.marketgbp.com.
 

Bescheide sofort vollziehbar

Auch die Davis Consulting and more GmbH muss nach dem Willen der BaFin(Finanzaufsicht) das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einstellen und abwickeln. Sie nehme auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leite sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind, heißt es von der BaFin.
Alle drei Bescheide stammen nach den heute veröffentlichten BaFin-Meldungen vom 17. März 2020. Sie sind jeweils sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.
Sie reihen sich ein in eine Vielzahl solcher BaFin-Anordnungen, vor allem in Zusammenhang mit Online-Aktivitäten mit Bezug zum Ausland. Erst vergangene Woche hatte Cash.Online darüber berichtet, dass die Aufsicht drei Unternehmen wegen unerlaubter Geschäfte in die Parade gefahren war. Dort ging es um Finanztransfergeschäfte, Eigenhandel und Finanzportfolioverwaltung ohne die erforderliche Erlaubnis. Zudem wies die Behörde darauf hin, dass sie zwei Unternehmen, die bei ihren Geschäften noch nicht einmal den Sitz und die Rechtsform angeben, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen im Inland erteilt hat.
 
Quelle: Cash.Online

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